Línea ética

Se pueden reportar irregularidades que atenten contra buenas prácticas como las siguientes:

• Fraudes
• Comportamiento antiético
• Delitos de lavado de activos
• Cohecho
• Financiamiento del terrorismo

Una vez recibida la denuncia, Los Andes Tarjetas de Prepago, de manera confidencial procesa la información, realiza la investigación y entrega una respuesta a tu caso.

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¿Qué puedes denunciar en la Línea Ética de Tapp?

Cohecho a funcionario público nacional o extranjero (Art. 250 y 251 código penal):

Ofrecer, prometer, o efectuar intencionalmente un pago indebido (no causado) a un funcionario público para que éste realice u omita la realización de una determinada actuación oficial

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Fraudes e irregularidades:

Algunos tipos de fraudes o irregularidades son: El pago a proveedores por servicios no prestados; La recepción de “comisiones” de parte de un proveedor; La solicitud de dinero a un proveedor por la adjudicación de un contrato; La sustracción indebida de fondos, artículos o bienes de Los Andes Tarjetas de Prepago; El uso indebido de instalaciones sin la debida autorización; La generación o pago irregular de una prestación; La venta u ofrecimiento de bases de datos y/o de información confidencial; Prácticas de Colusión y/o Corrupción; entre otros.

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Financiamiento del terrorismo (FT):

Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

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Lavado de activos (Art. 27 Ley 19.913):

Es la transformación de rentas provenientes de actividades ilícitas en capitales lícitos, disimulando el verdadero origen de los fondos.

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Receptación (Art. 456 Bis código penal)

El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales.

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